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　　近年来，金融犯罪因其极高的犯罪黑数和定性难、取证难、抓捕难、追赃难等问题成为侦查工作的难点。本书以侦查为视角、以案件来源和取证为重点，探讨侦查实践中的几个热点问题，包括金融犯罪侦查中的刑事政策、刑民交叉、行刑衔接、涉案财物处理及网络金融犯罪等。本书从侦查实践中的问题出发，偏于理论去探讨其学理分类、外在表现和本质成因等论题，进而提出具有可操作性的对策。本书可供从事金融犯罪研究的学者参考。

导 言

章 金融犯罪侦查概述

节 金融与金融犯罪

第二节 金融犯罪侦查

第二章 金融犯罪侦查与刑事政策

节 金融犯罪的刑事政策

第二节 金融犯罪侦查的刑事政策

第三节 涉众型金融犯罪侦查的刑事政策

第三章 金融犯罪侦查中的刑民交叉问题

节 金融犯罪刑民交叉概述

第二节 金融犯罪刑民交叉的原因——以侦查取证为视角

第三节 金融犯罪刑民交叉对侦查活动的影响

第四节 金融犯罪侦查中主观要件的证明

第四章 金融犯罪侦查中的行刑衔接问题

节 金融犯罪侦查中行刑衔接的含义

第二节 行刑衔接中的立案衔接

第三节 行刑衔接中的取证协作和证据衔接

第四节 行政机关的专业认定

第五章 金融犯罪侦查中的涉案财物处理问题

节 涉案财物概述

第二节 金融犯罪侦查中涉案财物处理的意义和原则

第三节 金融犯罪侦查中的涉案财物控制

第四节 金融犯罪侦查中的涉案财物保管

第五节 金融犯罪侦查中的涉案财物处理

第六节 金融犯罪侦查中赃款赃物的追缴

第六章 网络金融犯罪的侦查

节 网络金融犯罪概述

第二节 网络金融犯罪侦查的难点

第三节 网络金融犯罪侦查难题的应对

结 语

参考文献

　　刘燕，中国政法大学侦查学研究所讲师，主要从事经济犯罪侦查方面的研究。 2000 中国海洋大学 金融学学士 ， 2003 中国人民大学 法学硕士 ，2013 中国人民大学 法学博士

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编辑推荐

　　金融犯罪因其极高的犯罪黑数和定性难、取证难、抓捕难、追赃难等问题成为侦查工作的难点。本书观点明确，具有一定的实用价值。

• 作者：锐利修蕊 发布时间：2013-12-06 00:10:53

  在情节上毫无推进的续集，反而得到了我的认可。没有大肆渲染剩女单身生活的不懈和不屑。使我产生内心恐惧的也不是之后母亲患病的辛酸和内疚。而是那段对于喜欢的人无法再继续下去的，连放手一博都谈不上的分手。内心升腾起来的，竟然是许久没有的对于过去欲言又止的渴求。明明就是这样一个不计较的人，却在心中对需求都做了最低限度的放行。明明知道自己很有可能拿到的东西，却选择了不去争，拱手相让还要一副大义凛然的样子，满不在乎。其实这么多年过去了，曾经以为改变了的，会装作新的，又都回来了。才知道很多事情的处理方式，即使再过去十年，二十年，甚至化成灰的一百年，自己还是会那么做——我好佩服这样的自己。

• 作者：天之苍苍 发布时间：2021-09-14 12:35:31

  新手爸妈的必备书籍，里面会教给大家如何正确的去面对小朋友日常生活中的健康问题和心理问题。

• 作者：Echo 发布时间：2020-01-30 20:27:45

  强烈推荐给有情绪困扰（尤其是焦虑、抑郁）的盆友，耐心、认真地读完并做完所有练习，一定会有帮助。这是我目前发现的讲得最清楚，翻译也最通顺的认知行为疗法自助书籍。

• 作者：GALAXY 发布时间：2022-06-15 21:49:08

  我把这本书翻了三遍，仍然不知道它想说什么。浅表罗列，前后矛盾，车轱辘话，甘用一本烂教材的老师恐怕确实很难对讲课有所追求。

  相对而言写的最好的一章是货币危机理论吧，至于重要的汇率决定理论、汇率制度选择理论、FDI理论，看了也读不出什么。

• 作者：玫瑰与李白 发布时间：2020-06-13 13:30:20

  案例堆砌，浅

• 作者：书读虫 发布时间：2021-08-16 13:26:14

  群书治要是各种古籍的节选，这本书又是群书治要的选译，节选之节选，不过瘾！

• 我喜欢故事结尾，一部写给成年人的童话故事。

  作者：某波 发布时间：2021-09-13 23:11:02

  ——10句喜欢的句子

  1、 人生犹如肥皂，滑溜溜的难以琢磨。

  2、 快乐跟金钱差不多——他们的价值都是编造出来的。

  3、 在这人挤人的世界上，你能买到最贵的东西就是人与人之间的距离。

  4、 两个人在一起很久之后，重要的就只剩下哪些小事了。

  5、 和喜欢抽烟的人一样，她的确很喜欢制造让人难以忍受的空气。

  6、 小的时候，你渴望长大自己决定一切，可是一旦长大，你会意识到，“做决定”是成年人所要面对的最可怕的任务。你心里必须一直有主意，才能及时拿定主意。

  7、 我们是所有自身选择的总和，以及未来每一个明天的总和。

  8、 她深度成谜社交媒体，社交媒体的一大功能就是瓦解人们的社交能力。

  9、 开心的程度也参差不齐，而且有的时候根本没有时间开心，通常情况下，我们只是在过日子。

  10、 即将退休的人，想给自己的职业生涯找到终极意义；入职不久的新人想找到的却是继续工作下去的目标。

  每次分享书感之前，我都会解释为什么和这本书相遇。2020我被确诊了中度焦虑，轻度抑郁，伴随的就是各种躯体化的病发。这本书在我已经控制住焦虑症3个月后又复发的时候出现，书腰上写着“9个焦虑的人，一场人质解救的过程”。我没有看故事简介，我在翻开书时写下了一句话：这应该是一个可爱的人写的敏感的故事！

  

  1⃣️

  我想再次感谢一下作者：弗雷德里克·巴克曼

  我有斟酌是否可以调换语序：一个敏感的人写的可爱的故事。但我在阅读时觉得作者（弗雷德里克·巴克曼）应是一个可爱又温暖的人。

  这是一位很陌生的作者，但他好像讲了一个关于我的故事。在书里我划过很多横线，有很多的标注是：好温暖。

  与这本书相遇的每一天，我无数次感谢巴克曼，就像感谢在我生病期间一起照顾我的家人一般。书里有太多直白朴素，甚至有些老掉牙的鼓励句子就像“不是你的错”。

  但我看到这句话的时候，就像是不善言辞的爸妈给我发的微信“我们都很爱你”。

  在我25年的成长中，爸妈从没有说过“爱”这个词，他们都是农民没什么文化“爱”这个词有些私密隆重了。

  作者借着他们的故事，实实在在把鸡汤熬了进去，但我有被滋补到，再次谢谢了。

  “一定得知道，你并不孤单，不是你的错。你没有必要背负那些无中生有的内疚和羞耻，不需要独自忍受那令人窒息的孤寂和无聊。”

  “你的父母和兄弟姐妹也会在你的余生中爱着你。”

  2⃣️

  为更多的陌生人加油，和善意。

  一位绑匪劫持了9位看房的客人，他们互相都是陌生人，是一座桥将彼此连接在了一起，彼此有了救赎的机会。

  “建桥的目的是让人更加靠近。”

  故事里每个人的焦虑和善意，都拉着我去认真认识自己，我得承认焦虑的情绪，在故事的结尾我也才会跟着他们一起舒坦地从警察局里出来。

  那对老夫妻，和那一对同性恋（女）年轻夫妻之间争吵，会让陷入婚姻焦虑的人，有了不同视角看待婚姻的态度。

  “迟早会跟一个你看不懂的人结婚，然后，在你的余生之中试着看懂她。”

  当一切你依旧无法释怀的时候，还有一位已经逝去爱人和情人的房主老奶奶，她那么不起眼，却让苦恼的人变得甜了起来。

  老奶奶会走到劫匪跟前问她“你还好吗？”是的，是女字旁的“她”，“谁会相信一个女的会抢劫银行还劫持人质呀”除非她已经走投无路，但就是这样的一个出门多半会被警察当场击毙的罪犯，最后看到了一场盛大的焰火，那是不太会讲故事老警察给儿子撒了谎。

  他们是一对父子警察。那个保护世界的妈妈离去了之后，他们各自都担负起了悄悄保护对方的责任。而故事的开头，就是儿子警察想保护那个跳桥的男人，但他没能救下那个男人。

  后来一位女孩因为被他拼命拉了下来，长大成为了一位心理医生，治愈着人质里的那个开银行的人。但我觉得那个开银行的人是她自己主动放弃了她固守的孤独，并且在那个兔子男人身上寻得了一些生活的趣味。

  我很喜欢故事的结尾，像一部成年人的童话故事。

  故事慢慢解开，让每一个在场的陌生人，都有了彼此关联起来线索。

  “在拥挤的人行道上，我们无非是擦肩而过的陌生人，短暂接触的只是彼此的外套，浑然不觉各自之于对方的意义。”

  “有时候，两个陌生人只需要找到一个共同点，就能惺惺相惜。”

  读到这，我的心开始在不经得我的同意暗自下定决心：在熟悉或者不熟悉的人面前，我可以就是这样的我——有些不切实际，还有些敏感。

  我不具备时常快乐的能力，也不想当一个别人期待的乐观主义。我有很多藏起来的小秘密，可我觉得可以分享给除我以外的“陌生人”！别怕，尽管我们始终有陌生人的距离，但也有外套插肩的时候。

  我爱今天，也爱着明天！

• 疏通你的网络知识

  作者：LiYou 发布时间：2018-02-06 16:23:18

  大概去年5月份的时候，从同事桌上看到这本书，随手一翻觉得里面的插图很有意思，留下了深刻的印象。这几天花了几个小时的时间看完之后，收获颇多。总得来说，这是一本偏基础的书，阅读起来没什么困难，对我而言，主要是理顺了一些之前模棱两可的概念。

  TCP/IP协议族按层次分别是：应用层、传输层、网络层和数据链路层。层次化之后，设计也变得相对简单了。处于应用层上的应用可以只考虑分派给自己的任务，而不需要弄清对方在地球上哪个地方、对方的传输路线是怎样的、是否能确保传输送达等问题。简单来说就是职责单一化了，可以只关心自己应该关心的内容。

  应用层：应用层决定了向用户提供应用服务时通信的活动。

  TCP/IP协议族内预存了各类通用的应用服务。比如，FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）和DNS（Domain Name System，域名系统）服务就是其中两类。HTTP协议也处于该层。

  传输层：传输层对上层应用层，提供处于网络连接中的两台计算机之间的数据传输。在传输层有两个性质不同的协议：TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）和UDP（User Data Protocol，用户数据报协议）。

  网络层：网络层用来处理在网络上流动的数据包。数据包是网络传输的最小数据单位。该层规定了通过怎样的路径（所谓的传输路线）到达对方计算机，并把数据包传送给对方。与对方计算机之间通过多台计算机或网络设备进行传输时，网络层所起的作用就是在众多的选项内选择一条传输路线。

  链路层：用来处理连接网络的硬件部分。包括控制操作系统、硬件的设备驱动、NIC（Network Interface Card，网络适配器，即网卡），及光纤等物理可见部分（还包括连接器等一切传输媒介）。硬件上的范畴均在链路层的作用范围之内。

  经过作者的讲述后，对四层的职责，分别干了些什么是不是有了很明确的了解。反正经过这段文字之后，我是有种顿悟的感觉。

  当输入一个网址后接着发生了什么？这段描述或许会给你一个清晰的认知流程：“利用TCP/IP协议族进行网络通信时，会通过分层顺序与对方进行通信。发送端从应用层往下走，接收端则往应用层往上走。我们用HTTP举例来说明，首先作为发送端的客户端在应用层（HTTP协议）发出一个想看某个Web页面的HTTP请求。接着，为了传输方便，在传输层（TCP协议）把从应用层处收到的数据（HTTP请求报文）进行分割，并在各个报文上打上标记序号及端口号后转发给网络层。在网络层（IP协议），增加作为通信目的地的MAC地址后转发给链路层。这样一来，发往网络的通信请求就准备齐全了。接收端的服务器在链路层接收到数据，按序往上层发送，一直到应用层。当传输到应用层，才能算真正接收到由客户端发送过来的HTTP请求。发送端在层与层之间传输数据时，每经过一层时必定会被打上一个该层所属的首部信息。反之，接收端在层与层传输数据时，每经过一层时会把对应的首部消去。 ”下面图示更能清晰明了说明问题：

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E6%95%B2%E5%85%A5url%E5%90%8E%E7%9A%84%E6%B5%81%E7%A8%8B.jpg?raw=true

  在HTTP协议中，状态码的职责是当客户端向服务器端发送请求时，描述返回的请求结果。借助状态码，用户可以知道服务器端是正常处理了请求，还是出现了错误。数字中的第一位指定了响应类别，详细如下图所示：

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E7%8A%B6%E6%80%81%E7%A0%81%E8%AF%B4%E6%98%8E.jpg?raw=true

  HTTP首部字段大致分为四类：通用首部字段，请求首部字段，响应首部字段，实体首部字段。

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E9%80%9A%E7%94%A8%E9%A6%96%E9%83%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5.jpg?raw=true

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E8%AF%B7%E6%B1%82%E9%A6%96%E9%83%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5.jpg?raw=true

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E5%93%8D%E5%BA%94%E9%A6%96%E9%83%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5.jpg?raw=true

  https://github.com/LeeeYou/Img/blob/master/%E5%9B%BE%E8%A7%A3http/%E5%AE%9E%E4%BD%93%E9%A6%96%E9%83%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5.jpg?raw=true

  在这些首部字段中，有很多值得关注。

  例如no-cache字段，使用no-cache指令的目的是为了防止从缓存中返回过期的资源。客户端发送的请求中如果包含no-cache指令，则表示客户端将不会接收缓存过的响应。于是，“中间”的缓存服务器必须把客户端请求转发给源服务器。如果服务器返回的响应中包含no-cache指令，那么缓存服务器不能对资源进行缓存。源服务器以后也将不再对缓存服务器请求中提出的资源有效性进行确认，且禁止其对响应资源进行缓存操作。

  例如首部字段If-Modified-Since，属附带条件之一，它会告知服务器若If-Modified-Since字段值早于资源的更新时间，则希望能处理该请求。而在指定If-Modified-Since字段值的日期时间之后，如果请求的资源都没有过更新，则返回状态码304 Not Modified的响应。If-Modified-Since用于确认代理或客户端拥有的本地资源的有效性。获取资源的更新日期时间，可通过确认首部字段Last-Modified来确定。

  例如首部字段Expire，s会将资源失效的日期告知客户端。缓存服务器在接收到含有首部字段Expires的响应后，会以缓存来应答请求，在Expires字段值指定的时间之前，响应的副本会一直被保存。当超过指定的时间后，缓存服务器在请求发送过来时，会转向源服务器请求资源。源服务器不希望缓存服务器对资源缓存时，最好在Expires字段内写入与首部字段Date相同的时间值。但是，当首部字段Cache-Control有指定max-age指令时，比起首部字段Expires，会优先处理max-age指令。

  书籍的结尾章节主要讨论的是HTTP的缺点、性能、安全问题，这里不再总结。关于网络的知识总结，可以参考我写的一篇日志：

  http://leeeyou.xyz/2016/12/28/blog-2016-12-28-%E7%9F%A5%E8%AF%86%E6%B1%87%E6%80%BB%E4%B9%8B%E7%BD%91%E7%BB%9C%E9%80%9A%E4%BF%A1/

  总得来说，这本书的内容简单、阅读起来无障碍，主要用于疏通知识点，值得一阅。