非法集资犯罪司法审判与刑法解释 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

　　本书以专题的形式对非法集资犯罪从刑法解释论和司法审判实务双重视角展开分析。在《人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的基础上，本书对非法集资中涉及的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及与之相关的欺诈发行股票、*罪，擅自发行股票、公司、企业*罪，非法经营罪，虚假广告罪，擅自设立金融机构罪，组织、领导传销活动罪等犯罪的构成要件、罪与非罪、此罪与彼罪界限等问题进行了深入研究和界定；从实证层面对当前困扰法院审判非法集资犯罪案件中的若干疑难问题进行了深入的研讨，指出当前对非法集资犯罪的刑法规制中存在的问题，并对司法解释的进一步完善提供了系统的方案。

近一段时间以来，缺乏规范的民间借贷和非法集资问题成为制约经济发展和社会稳定的严重问题，其影响和危害越来越受到法律界甚至普通公众的关注，本书由刑法理论界和四川省高级人民法院在大量实证研究的基础上共同倾力打造，除理论阐释和实证研究外，附近期十大非法集资犯罪典型案例研究，对办理非法集资犯罪案件有较大的参考作用，也为相关犯罪的刑法规制的发展完善提出了富有价值的见解。适合刑法理论界尤其是司法实务工作者阅读。

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上篇综合报告：非法集资犯罪司法实务疑难的调研与解决

一、行为定性上界限争议的刑法解释论分析

（一）罪与非罪界限的争议要点及其刑法解释论分析

（二）集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪界限的争议要点及其刑法解释论分析

二、量刑裁判上适用争议的刑法解释论研讨

（一）非法集资犯罪案件量刑裁判上宽严刑事政策把握

（二）集资诈骗罪案件量刑裁判上的刑法解释论研讨

（三）非法吸收公众存款罪案件量刑裁判上的刑法解释论研讨

三、非法集资犯罪司法完善的具体意见

（一）非法集资犯罪的刑事司法解释文本检讨

（二）非法集资犯罪的刑事司法解释文本的修订完善意见

附件：关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（学术建议稿）

下篇专题报告：非法集资犯罪的司法审判与刑法解释论分析

专题一非法集资问题的处置机制与司法现状

一、多元化非法集资处置机制

二、处置非法集资类犯罪司法现状

三、实践中的认定标准和经验总结

专题二集资诈骗罪的司法审判与刑法解释论分析

一、集资诈骗罪司法审判的基本情况

二、集资诈骗罪概念与犯罪构成

三、集资诈骗罪罪与非罪的问题

四、集资诈骗罪与他罪的界限

五、集资诈骗罪的犯罪形态问题

六、集资诈骗罪的刑罚适用问题

专题三非法吸收公众存款罪的司法审判与刑法解释论分析

一、非法吸收公众存款罪司法审判的基本情况

二、非法吸收公众存款罪的概念与犯罪构成

三、非法吸收公众存款罪罪与非罪的问题

四、非法吸收公众存款罪与其他犯罪的界限

五、非法吸收公众存款罪的犯罪形态

六、非法吸收公众存款罪的刑罚适用

七、非法吸收公众存款罪立法与司法上需要反思的问题

专题四非法集资相关的其他犯罪的司法审判与刑法解释论分析

一、欺诈发行股票、债券罪

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪

三、非法经营罪

四、虚假广告罪

五、擅自设立金融机构罪

六、组织、领导传销活动罪

专题五非法集资犯罪的发展趋势与对策完善

一、非法集资犯罪的现状特点

二、非法集资犯罪的发展趋势

三、非法集资犯罪突出问题的成因分析

四、非法集资犯罪对策的系统化完善

专题六非法集资犯罪案件判例与刑法解释研究

判例一浙江省吴英集资诈骗案

判例二浙江银泰公司老总季文华集资诈骗案

判例三浙江省陈少雅集资诈骗案

判例四浙江省丽水市“小姑娘”杜益敏集资诈骗案

判例五吉林“海天”公司老总王希田集资诈骗案

判例六陕西省李春集资诈骗案

判例七黑龙江英霞集团老总焦英霞非法吸收公众存款案

判例八内蒙古惠龙公司非法吸收公众存款案判例研究

判例九云南省金座公司包崇华、陈文跃集资诈骗案

参考文献

　　魏东，男，1966年生，重庆市开县人，现任四川大学法学院教授、博士生导师、刑法教研室主任，四川大学刑事政策研究中心主任，中国刑法学研究会理事，国际刑法学协会中国分会理事，国家社科基金项目法学类评审专家，司法部部级课题评审专家，四川省刑法学研究会常务理事、副秘书长，四川省犯罪防控研究中心学术委员会委员，国家重点基地中国人民大学刑事法律科学研究中心、北京师范大学刑事法律科学研究院、，国家检察官学院四川分院等高校科研机构兼职研究员与兼职教授，全国律师协会刑事专业委员会委员、四川省律师协会刑事专业委员会主任，四川蜀鼎律师事务所名誉主任、高级律师。

　　已在《中外法学》、《现代法学》等CSSCI等级以上*核心期刊上发表学术论文30余篇，被《新华文摘》、《高等学校文科学术文摘》、《刑事法学》等权威刊物转载论文20余篇。公开出版学术专著近50部，其中个人独著有《教唆犯诠释与适用》（2012年）、《保守的实质刑法观与现代刑事政策立场》（2011年）、《当代刑法重要问题研究》（2008年）、《刑法各论若干前沿问题要论》（2005年）、《现代刑法的犯罪化根据》（2004年）、《教唆犯研究》（2002年）、《证券及相关犯罪认定处理》（1999年）等七部；主编有《刑事政策学》（2011年）、《刑法观与解释论立场》（2011年）、《经济犯罪认定与侦查丛书》（1999—2001年）等十余部。主持国家社科基金项目重点课题《刑法解释原理与实证问题研究》（批准号：12AFX009）、*人文社会科学研究规划基金项目《中国当下刑法解释论问题研究》（项目编号：12YJA820080）、中国法学会重大项目《非法集资犯罪研究》（课题编号：CLS（2012）A07）等省部级以上课题10项。个人论著获奖10余次，其中获省部级以上奖励5次。

　　白宗钊，男，汉族，1962年生，四川大学法学院诉讼法专业博士生、美国天普大学法学硕士。四川省高级人民法院刑二庭庭长、三级高级法官，审判委员会委员、学术委员会委员、赔偿委员会委员。全国优秀法官。

　　长期从事经济犯罪案件、职务犯罪案件及毒品犯罪案件审判工作，参与多起全国性重大案件的审理工作。先后参与或主持“指定管辖制度研究”“非监禁刑适用问题研究”、“财产刑适用问题研究”、“四川毒品犯罪问题研究”等全国性或全省性的重大课题。所撰写的“论黑社会性质犯罪”“论上市公司和合同骗罪”等文在全国、全省论文评比中获奖。

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　　"非法集资犯罪案件中存在的司法实务疑难问题主要涉及行为定性上罪与非罪以及此罪与彼罪的界限争议,量刑裁判上量刑情节和刑罚处罚的适用争议等突出问题。

　　非法集资犯罪案件在具体定性上存在争议，总体上是由于非法集资与民间借贷的界限模糊不清所致，有关司法解释尽管明确规定了成立非法集资需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性等四个特征，但是人们对此“四性”的认识理解还是存在很大争议。同时，非法集资犯罪罪与非罪界限的争议还存在于对“扰乱金融秩序”与“数额较大”的判断上；而集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪界限的争议主要在非法占有目的与诈骗方法的认定问题上。针对行为定性上的这些争议，本书认为，非法性，是指违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。因此，非法集资之“非法性”具体表现为未经有关部门依法批准吸收资金（“非法吸收”）与借用合法经营的形式吸收资金（“变相吸收”）两种情形。“非法吸收”通常较为容易认定，即违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准直接以吸收存款的方式来吸收资金；“变相吸收”是指借用合法经营的形式变相吸收资金。公开性，是指通过媒体、推介会、传单、手机短信、口口相传等公开与半公开的途径或方式在社会公众中集资的特性。至于行为人是仅使用了媒体、推介会、传单、手机短信等几种典型的公开宣传途径还是使用了司法解释中未列举的如标语、横幅、宣传册、宣传画、讲座、论坛、研讨会等形式，是使用了上述手段中的一种还是数种，对于非法集资的定性都不发生影响。利诱性，是指集资人向集资群众承诺以货币、实物、股权等方式对初始投入的资本增值或承诺在一定期限内给付回报。利诱性特征包含有偿性和承诺性两个方面的内容。社会性，是指向社会公众即社会不特定对象吸收资金。如果单位或个人没有采取向社会不特定对象公开宣传的方式，而只是对单位内部或在亲友之间进行宣传，且终吸收的资金主要来源于单位内部员工或亲友的，则不应认定为非法集资。“以非法占有为目的”，是指集资人在主观上具有将非法集资款置于自己控制占有并且终不予归还被集资人的主观意图。在具体认定“以非法占有为目的”要素时应注意审查行为人在主观上是否具有利用意思与排除意思等内容。“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

　　非法集资犯罪案件在量刑裁判上也存在较多争议，这些争议主要集中在对宽严相济刑事政策、死刑政策及死刑规定、具体犯罪数额等量刑情节的恰当把握上有不同看法。从刑事政策上观察，国家和社会治理非法集资犯罪仍然必须回归到宽严相济刑事政策和依法治理的正确轨道上。当下我国对集资诈骗罪适用死刑的条件进行一种保守、严格的解释，尽量不适用死刑；同时，对于具体案件非法集资犯罪数额必须严格区分数额类型，对集资诈骗罪量刑裁判时要在尽量不适用死刑的前提下，恰当判处自由刑和罚金，并在符合缓刑条件的案件中适当选择适用缓刑，对非法吸收公众存款罪量刑裁判时要在依法适用自由刑的前提下适当考虑适用缓刑，充分发挥罚金刑的惩治和教育功能。

　　《人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》需要进一步完善，应尽快出台修订完善的司法解释文本，对非法集资的概念和特征予以进一步明确界定，对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的主客观构成要件进行适当的增删修改，尤其是对非法集资犯罪的一般规定和特殊规定应予以进一步释明，对非法集资数额的不同类型及其计算标准应进行细化规定，为全国依法公正审理非法集资犯罪案件提供司法解释文本保证。"

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• 作者：十月 发布时间：2018-02-20 20:04:53

  2018.02.20于昆都仑。

• 作者：董董 发布时间：2012-10-24 22:09:13

  终于看完了T_T 看了N久 计算IP地址那段还是很受益的

• 作者：惟文字间 发布时间：2018-05-10 17:48:54

  白费时间。

• 作者：素年锦时。 发布时间：2022-09-12 11:51:44

  一上午速览而过，许多观点仅是泛泛而谈，但也为自己敲响了警钟⚠️功夫在读书之中，万不可荒废。把握十年教龄的高原期，持续精进，有针对性地瞄准一位名师模仿学习，数月后再换下一位。要有建立自己课程体系的意识！加油

• 作者：溪水边 发布时间：2022-03-14 23:06:58

  2022.03陀的写作能力是一种魔力，在一团乱或找不到头绪中读了起来，然后就被抓着吸引着想看这故事如何展开。 为了爱情为了救爱的人去赌，却赌得连爱恋也淡漠了。有些情节很荒诞。最后得知波琳娜一直爱着自己，沦为赌徒的家庭教师留下了泪水，却终成了苦涩的悲伤的讽刺，谁都知道人生已尽毁，也将如此继续下去…

• 作者：沉默之岛 发布时间：2019-09-16 16:13:47

  虽然作者是native但是大部分还是单纯的语法罗列。也有一些我中学时代沒有接触到的点，比如形容词的可/不可分级。笔记待整理。

• 被刷新的常识

  作者：metacook 发布时间：2019-11-28 13:16:27

  本来只是因为每年夏天在空调房里得鼻炎，想给自己科普一点过敏的知识，结果是大大地刷新了自己的疾病观。

  就在我读完本书之时，看到有人转贴胃癌发病率的文章，当中提到“预防幽门螺杆菌感染不容易…就目前而言，给孩子创造一个更卫生的环境很重要……不嚼烂食物喂孩子，有条件的家庭可以为孩子准备他喜爱的专用餐具，达到分餐的目的。”可以说这些建议是符合我们常识的。但《过敏大流行》的回答却出乎意料。书在“幽门螺杆菌”、“更卫生的环境”、“嚼烂食物喂孩子”和“分餐”这些点上都有非常详细的论述和相当明确的观点。比如关于幽门螺杆菌，作者引用的研究表明，虽然它确实是胃癌的重要致病因素，但它也能保护人体免遭胃食管反流并预防哮喘、过敏和结核。而且“（幽门螺杆菌）寄生时间越晚，炎症反应越强，过敏保护作用越差，患癌风险越大……最佳窗口期可能是人类生命的第一年……”。十分让人信服的提问是，为什么那么多人携带该菌，却只有一些人得病？答案是：“微生物压力”和“寄生虫大军”，即人作为“超级有机体”，其健康有赖于人体基因、共生细菌，及微生物环境压力的平衡。为什么应该给孩子提供“农场环境”而不是“更卫生的环境”；为什么“嚼烂食物喂孩子”极可能给孩子提供了维护健康的有益菌群等，也是同一个答案。

  本书是2019年翻译出版的新书，虽然原版“An Epidemic of Absence”出版于2012年，但其观点和引用的研究结果，对我们来说可能依然非常新颖。

  首先，过敏包含了我之前从未设想过的极大范围的疾病：除了花粉症、乳糜泻、哮喘、鼻炎、胃炎、肠炎及至全身范围内的各种发炎，还包括多发性硬化、红斑狼疮等全身性疾病。而且说到底，任何疾病几乎都可以纳入“自身免疫”框架下解释，所以它不只是某类疾病的研究，而是对人体这一生命现象进行了重新定义。

  作为哮喘患者家属，我仔细阅读了关于哮喘的章节。不过这些节标题就勾勒出了观点的大致轮廓：“非洲农村没有哮喘”、“人体环境中的人适应蠕虫”、“蠕虫走了，过敏来了”、“哮喘：蠕虫适应性偏航？”、“寻找防止哮喘的小生物”、“了不得的粪口途径”、“农场的孩子为什么不打喷嚏呢？”、“聚焦于牛棚的卫生假说”……在论述协同进化的蠕虫能让寄主受益时，作者例举的区域性研究和对比研究是如此之多，不得不让人信服。

  本书更加让人为之一震的叙述来自“蠕虫疗法”的个案。包括作者本人在内，“蠕虫疗法”治愈的疾病有：花粉症、哮喘、银屑病、克罗恩病、牛皮癣、舍格伦综合症、自闭症……作者在书的开头就心怀忐忑地主动感染了30只美洲板口线虫，他以身试法结论是：感染对他自己的免疫性疾病和过敏有改善，但寄生虫也可能因人而异地带来无法预料的后果。

  还值得一说的是，书中认为自闭症也是一种自身免疫性疾病，而且怀孕母亲的炎症导致婴儿自闭症几率大大增加。因为早几年我已经接受了王志超教授的这个论点：自闭症是婴儿时期缺乏必要的刺激引起的（详见王教授启智学校实验）。不过疾病经常并非单一因素引起的，所以两种观点也许并不矛盾。

  总之，《过敏大流行》是我近期看的最引起激动的科普书籍。即使作为记者的作者在叙述中有错漏和偏差，即使是这一个远未完善的研究领域，它也无疑能极大地拓宽人的视野，并且就疾病问题提供了堪称范式转换的理解。

• 建立三国兴趣的一套书

  作者：做最好的自己 发布时间：2021-05-01 09:15:52

  各种读本，多种影视，还有多个版本的游戏，“三国”是一个超级IP，已经融入一代代人的生活。这个假期，居家的时间，可以亲子悦读《这样好读的历史：三国争霸》。《三国争霸》从东汉末年宦官外戚专权、黄巾起义写起，一直写到三国归晋，司马氏统一天下。而为了把三国间错综复杂的关系写清楚，作者以时间为顺序，把同时发生的事情都做交代，但又有主有次、脉络清晰，帮助读者从横、纵两个维度理解三国，不至于混乱混淆，不知所云。

  不同于一般针对少年儿童的历史读物以人物和事件为核心，《三国争霸》在行文中增加了很多文化、地理、考古等方面的内容，把更多直观的东西呈献给孩子。比如诸葛亮北伐困难重重，但为何困难，挑战都有哪些，作者从地理上进行分析，告诉小读者诸葛亮为何“六出祁山”。三国又是一个人才辈出、文化发达的时代，作者在写作过程中对三国诗歌、艺术等均有涉猎，并通过朱然墓的出土文物帮助小读者直观地感受那段历史。

  历史一点不枯燥，相反，还很有趣，“这样好读的历史”带你走进丰富多彩的历史世界。