保险业可疑交易识别指引及案例 刘兴亚 主编 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

在诸多反洗钱义务机构中，保险业金融机构反洗钱工作具有一定的特殊性。一是保险业功能特殊决定了其反洗钱工作具有特殊的意义。保险业具有“社会稳定器”功能，为人们在遭受意外和损失时提供一定程度的保障，如果其保障的对象是洗钱犯罪分子，那么其“社会稳定器”作用将适得其反。二是保险业经营方式特殊使得该领域的洗钱活动更难以被监测。保险业高度依赖代销渠道、涉及当事人多、业务环节复杂，该领域的洗钱活动在需要系统监测的同时，更加需要人工主动甄别分析。同时，根据官方公布的数据，保险业金融机构可疑交易报告数量偏低、经营情报价值不高，但在相关的司法案件中（特别是腐败案件）常见犯罪分子用“黑钱”购买保险的行为，两者之间形成了较大的反差。因此，加强新形势下保险业金融机构可疑交易监测分析工作确属必要。鉴此，人民银行合肥中心支行和安徽保监局联合行动，在人民银行阜阳市中心支行协助下，广泛收集保险业相关洗钱案例和研究资料，编撰了《保险业可疑交易识别指引及案例手册》（以下简称《手册》）。本《手册》强调实用性，主要包括四部分内容。靠前部分，哪些保险产品和业务存在洗钱风险？根据日常了解及相关案件梳理了保险业洗钱高风险产品和业务环节及相对应的洗钱方式；第二部分，如何识别可疑交易？通过剖析10类23个保险业典型案例，总结各类型可疑交易识别点，为保险业金融机构“合理怀疑”提供参考，这部分是本《手册》的重要内容；第三部分，如何报告可疑交易？结合新规，介绍了可疑交易报告的处理方式，以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点；很后一部分，附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点，以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容，便于保险业金融机构了解辖区整体洗钱风险情况。

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• 作者：薄落 发布时间：2018-07-03 21:18:14

  唐李两人侃的一板一眼，

  最后叶适说:“你俩不要太装了，我都看着呢”

• 作者：Adiósardour 发布时间：2011-01-25 20:33:30

  历史研究把自己置向于历史之外，是从历史之上的超验者去思考历史中的问题史，而解释学意识到自己的历史性，知道是在历史条件之内向历史接受问题和向历史提出问题的。问答逻辑呈现出的理解者与文本的关系是主体对主体的对话关系，双方都带着自己的视野带着一颗向真理敞开的真诚之心进入对话，在对话的问答逻辑的推动下克服各自的视野局限，达到一种新视野的建立。新视野的建立是视野融和的结果，而视野交融是语言的成就。解释者向文本提问是用语言，文本也是用语言形式向解释者敞开自己。正像谈话建立在共同语言的基础上，解释学的回答逻辑不是两个主体各自的表现，而是进入一种使两方都有所改变的共同语言之中。解释学的真理不同于以往的真理就在于，它一定要把解释者作为形成真理的一个必要的组成部分。

• 作者：F 发布时间：2015-01-05 18:22:08

  看上去挺方便的，有机会试试看

• 作者：公子宿 发布时间：2024-02-16 09:10:20

  非完全基础自学，跳跃性思维，讲解不突出有些需要从例句中自行推导总结，在反复实践中总结理论，可查缺补漏。

• 作者：樱桃佬丸子 发布时间：2018-09-08 13:07:39

  通俗易懂，对自己生活理财也很有帮助。只是看完之后投资了一个理财项目，亏了10000。。。

• 作者：moo 发布时间：2023-03-13 22:03:15

  补标

• 哈利的神奇两书 稀罕物！现在绝版了！

  作者：Tyinger 发布时间：2008-10-17 16:47:11

  分别是《神奇动物在哪里》和《神奇的魁地奇球》这两本书。几乎和小说中哈利的书一样，还有笔记签名的。

  人文社以前出版过，但是现在外面没有卖了，听说绝版了。真后悔当初没有买，现在肠子都悔青了！！！

  终于，我在网上找到这两本书的高清扫图了！能看书的扫图也不错。不敢独享，拿出来与大家分享。

  神奇动物在哪里

  http://hsww.5d6d.com/viewthread.php?tid=3848&highlight=

  神奇的魁地奇球

  http://hsww.5d6d.com/viewthread.php?tid=3847&highlight=

  绝对是整书扫图，全的！

  看到的在这里回个帖啊，也不枉我辛苦找到。也免得有些小白还不相信……

• 解构已有认知，学习更加接纳自己

  作者：袁大木西斯 发布时间：2021-06-17 20:16:34

  精神分析百年运动，自1895年的《癔症研究》一书作为起点，精神分析，跨过100多年的历史长河。精神分析创始人西格蒙.弗洛伊德自1900年《释梦》的问世直到1909年，精神分析逐渐被国际社会所公认。弗洛伊德开创精神分析，既是一种潜意识的心理学说，又是一种治疗心理疾病的方法。后来精神分析逐渐超越了心理学的范畴，扩展到社会科学的各个领域，涉及心理学，医学哲学社会学人类学教育历史神话宗教法学语言学文学艺术的广泛体育开创了场人类思想文化的运动，成为一个无所不包的弗洛伊德主义。今天我要给大家推荐的这一本书，是由诺尔曼.布朗的著作生死抗争，关于爱与生死，本能与永恒的精神分析，这本书出版后一度具有广泛的影响，震撼了世界。

  为什么要推荐这一本书呢？

  布朗的某些见解确实揭示了弗洛伊德未曾揭示的问题。布朗写作这本书的时候，他内在有一个基本的动机，他试图是以精神分析学的观点，对全部的人类历史或至少是西方文明史进行一个剖析，建议诊断当今社会究竟在什么地方出了毛病。其次布朗想要写给所有那些已经对旧的假设产生疑问，并准备考虑种种新的可能性的人，对弗洛伊德的精神分析进行了一个审视、反思、批判以及阉割直到完全与人们的常识一致。从哲学、宗教、生物学、人类学、语言学等诸多学家的理论，思想，观点辩证剖析弗洛伊德所提“爱欲”“死亡”“升华”“压抑”等重要概念进行了系统的说明批判和重新解释。

  对旧有形成的固有的观念认识有了新的理解视角。

  读这本书时，有“醍醐灌顶”之时，也有“行云流水”之妙的自在感觉，能够放下道德，伦理诸多文化社会给予的评价评判体系，更自由的认识自己，认识社会，认识文化，及宗教。从了解自身及了解环境，与环境之间决定性的成长因素，以及个人与集体之间关系诸多矛盾冲突，及争斗有了新的认识和思考，并产生与众不同的体验。布朗清晰的思路，严谨的逻辑思维，渊博的学识，审时度势的态度，在各种文化及宗教传统，意识形态下讨论“存在”与“自由”“人性”等议题。

  布朗在序言里写道：这本书的风格就是修辞上的严谨，并未冲淡怪异悖谬。我毫不犹豫的追寻新思想，直到最终得出疯狂的结论，因为我深知服了一得大约也已经疯狂，实际上已经有某些迹象表明我的思想并不想他刚刚开始酝酿时（1953—1956）那样怪诞和不容于世。这些迹象中，有赫伯特.马尔库塞的《爱欲与文明》（1955）。此书是自威廉.赖希命运多舛的学术冒险之后的第一本重新展望消除压抑的可能性的著作。

  诺尔曼.布朗在中国几十年精神分析学术界中，他的名字无从得知，比起荣格，克莱因，温尼科特，比昂，等现阶段国内“顶流”人物，布朗像是名不见经传小人物一般，甚至于在国内的网站中没有他的详细简介。其实诺尔曼.布朗（Norman O. Brown，1913年至2002年）美国著名哲学家、思想家，是20世纪为数不多的以雌雄同体为研究对象的知识分子之一，曾在加州大学圣克鲁斯分校、罗切斯特大学、卫斯理大学和内布拉斯加州卫斯理大学任教授。著有《小偷赫尔墨斯：神话的演变》《赫西奥德的神论》《爱的身体》等。尽管布朗的出版物成为当时兴起的抗议亚文化的狂热书籍，并最终被视为弗洛伊德修正主义历史上的里程碑，但他研究-雌雄同体观点的接受却微不足道。他从根本上重新审视人类的生活状况，并对弗洛伊德的理论进行修正，尝试用它来改变世界。

  介绍完作者，我们来看看书中具体讲了那些内容。不知道读者们了解不了解“精神分析”或者“弗洛伊德”核心理论概念？我在此简单科普一下，如果有兴趣的读者可以去查阅其他的书籍或者文献。弗洛伊德发现，人类内在有与生俱来的能量，这种能力或者说内驱力一个是死本能，一个是生本能，在本能的驱使下，人类去构建关系，去交际，构建社会文化与文明。人类的幼年时期是小野兽一般的存在，大家可以想一想小婴儿们是不是吃了拉，拉了睡，开心了笑一笑，不开心了会哭会闹，喂奶吃一点就会咬妈妈对奶头。这些行为和情感都是由能量所驱使。死本能是一种趋于破坏性，攻击性毁灭性的能量，最为典型的代表人物希特勒，他就是一位恋尸癖者。死本能也存在于性关系中，在母婴分离中，在人际关系中都能看到无论是建设性表达愤怒与批判，还是因为妒忌摧毁他人，甚至因怨恨，愤怒行凶杀人，都是属于死本能，恨是死本能的基调，尤其是在施虐—受虐关系中，恨是主要关系链接，恨是爱的基础。我们可以见到很多怨怼夫妻，暴力夫妻，有的很难分开，有的恨一辈子也要在一起，痛苦并快乐着。弗洛伊德称生本能为力比多，在关系中投注给对方力比多能量，让人有喜欢和爱的感觉，能否与他人建立爱的关系，不仅是情感上关系还是肉体上关系，弗洛伊德把性，此处的性并不仅仅只性关系，而是能够带来愉悦，能够欢快开心，爱，幸福感，一切能量。